Как найти и доказать скрытые доходы алиментщика

 Публичный пост
20 октября 2022  14

В российском обществе сложилась устойчивая тенденция к негативному восприятию алиментщиков. Подавляющее большинство в обществе, как правило, уже заранее предполагает, что алиментщик скрывает свои истинные доходы, чтобы уменьшить выплаты.

И многие добросовестные алиментщики на это сильно оскорбляются. Однако людей, реально скрывающих свои доходы, также немало (причем и мужчин, и женщин).

Сам по себе поиск сокрытых доходов весьма проблематичное занятие. Однако с юридической точки зрения (если исключить различные злоупотребления сторон) это делается только в интересах детей, на содержание которых и идут алименты.

И рассмотрение возможных способов сокрытия доходов и способов противодействия этому, может помочь в борьбе за интересы детей. О том, по каким признакам можно определить скрываемый доход, и что в этом случае можно сделать — наш сегодняшний материал.

Как алиментщики скрывают доходы и то, что уже имеют

Если работа происходит по трудовому договору

Скрыть свои доходы, если алиментщик работает официально по трудовому договору невозможно. Почему? Дело в том, что работодатель ежемесячно отчитывается перед различными фондами за своего работника. В частности, за работника перечисляются взносы в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

Поэтому для Федеральной службы судебных приставов (ФССП) не составит проблем сделать официальный запрос в ПФР и выяснить все места работы, где трудится и получает зарплату алиментщик.

Более того, согласно части 5 статьи 98 Закона №229-ФЗ об исполнительном производстве должник-гражданин обязан сам незамедлительно сообщить судебному приставу о «новом месте работы, учебы, месте получения пенсии и иных доходов». А статья 111 СК подтверждает и конкретизирует, что для этого установлен срок не более 3 дней.

Так что те, кто рассчитывает, что можно платить алименты только с основного места работы, а с другого неосновного можно не платить — глубоко заблуждаются. Особенно это касается работы по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). Почему-то считается, что работу по договорам ГПХ отследить сложнее.

Но это не так, поскольку и с этих договоров уплачиваются налоги. Поэтому взыскатель с помощью ФНС и ФССП легко может установить получение дохода алиментщиком с любой официальной работы.

Поэтому с любой официальной зарплаты (или другого дохода) придется платить алименты. И лучше — с самого начала трудоустройства, во избежание накопления долгов и других санкций.

Если человек работает на себя/имеет свою компанию

Если человек работает сам на себя (самозанятый, ИП) или является учредителем своей компании, то в этом случае возможностей для сокрытия доходов больше. Однако все эти возможности сводятся к одному: работать частично «по-белому» и частично «в серую».

То есть просто уводить часть заработанного в «серую» зону. И с этих доходов не платить алименты. Однако выявление подобных «серых» схем приводит к весьма серьезным последствиям. По сравнению с которыми сэкономленные алименты покажутся цветочками.

Например, за «черную» зарплату ИП получат штраф до 5 тысяч рублей по статье 5.27 КоАП, а юрлица — до 50 тысяч рублей. И это — не считая штрафов за нарушение правил бухгалтерского учета, за что предусмотрен штраф по статье 15.11 КоАП до 10 тысяч рублей.

А про выявленные неуплаченные налоги ответственность еще серьезнее: только за неудержанные и неуплаченные налоги НДФЛ по статье 123 НК предусмотрен штраф в размере 20% от суммы, подлежащей удержанию и (или) перечислению. А еще есть уголовная ответственность по статье 199 УК, вообще предусматривающая лишение свободы до 2 лет.

Переписывание движимого/недвижимого имущества на кого-либо

Еще один вариант ухода от алиментов — переписать приобретаемое имущество на постороннего человека. Например, часто алиментщики используют способ, когда квартиры, автомобили и другое имущество «продается» по заниженной цене родственникам и друзьям. Это позволяет защитить имущество от ареста за долги по алиментам. При этом имуществом продолжает пользоваться сам алиментщик.

Или имущество покупается и оформляется на родственников или аффилированных с алиментщиком лиц. В последнем случае это, часто, касается учредителей, которые оформляют имущество на свои компании.

В этом случае роскошная квартира, например, может официально принадлежать какому-нибудь ООО. Оно же и будет оплачивать услуги ЖКХ и т. д. А фактически пользоваться этим жильем будет алиментщик.

То же самое может быть и с автомобилем, который официально будет служебным транспортом, но фактически будет в личном распоряжении учредителя-алиментщика. При этом официальный доход у учредителя может быть равен МРОТ. И именно с этого минимального дохода будут платиться алименты.

Приведем весьма занимательный пример. Директор одного предприятия имел официальную незаниженную зарплату порядка 25 тысяч рублей. Со своей официальной зарплаты директор платил алименты на приемных детей. Вот так бывает — сошелся человек с женщиной, удочерил её детей. А потом они развелись. Но он должен был платить алименты на чужих удочеренных девочек.

Директор, естественно, пользовался всеми положенными директорскими привилегиями, и не злоупотреблял ими. То есть все было в рамках закона.

После развода мужчина снова женился. Его последняя жена учредила собственное ООО. Это ООО часто брало подряды на выполнение работ для того предприятия, где директором был её муж. Естественно, что акты о выполнении подрядов подписывались директором. Однако все было законно.

Таким образом, заработанные фирмой жены деньги шли в общий семейный бюджет, на который, в частности, был построен дом и куплен автомобиль. Но поскольку алименты являются личными обязательствами человека, то алименты уплачивались исключительно с официальной зарплаты. А дом и авто были совместной собственностью, нажитой в браке.

Таким образом, вышеописанная схема не нарушает закон. И конкретно в данном случае доказать сокрытие доходов невозможно. Единственно, что можно отметить, что мужчина полностью зависел в финансовом отношении от своей нынешней жены.

Справедливости ради нужно отметить, что этот директор был крайне отзывчивым человеком, которого уважал весь коллектив. И очень возможно, что кроме официальных алиментов он помогал дополнительно и неофициально своим удочеренным детям. Но точно этого мы не знаем.

🔎 Кто может знать практически обо всех доходах

Обо всех легальных доходах могут знать две государственные структуры: ПФР и ФНС. При этом у ФНС больше информации, поскольку налоговая имеет право получать информацию о доходах алиментщика не только от работодателя, но также может проконтролировать все банковские операции алиментщика.

Чтобы получить доступ к сведениям, которые могут доказать сокрытие доходов, понадобится обращение в те органы и организации, которые располагают нужными сведениями либо могут их получить при проведении соответствующих проверок.

Как доказать, что доходы скрываются

Рассмотрим несколько основных признаков, свидетельствующих о сокрытии доходов.

Несоответствие доходов и расходов

Если расходы алиментщика существенно превышают доходы, то это является признаком получения дополнительного дохода. Поскольку невозможно получать МРОТ и при этом содержать 3-4 комнатную квартиру в Питере или Москве.

Смена места работы на работу с меньшим заработком

Если человек увольняется с хорошо оплачиваемой работы и устраивается на значительно меньшую зарплату, то это может быть признаком сокрытия доходов. Однако это не всегда так.

Например, в практике был случай, когда после развода в Москве мужчина некоторое время успешно занимался бизнесом. Соответственно его алименты достигали 60 тысяч рублей. Но поскольку сам он был из Перми, то в определенный момент он решил «начать всё сначала». И просто вернулся домой в Пермь. Тем более, что его в Москве больше ничего не держало.

Мужчина устроился на официальную работу с заработком порядка 35 тысяч рублей. Соответственно и размер алиментов значительно сократился. Можно ли будет в этом случае доказать, что алиментщик намеренно скрывает свои доходы?

Снижение заработной платы на существующем месте работы

Если человек остаётся трудоустроенным по прежнему месту работы, но у него снижается зарплата, то это также может свидетельствовать, что часть заработка он теперь получает в «конверте». А значит, недоплачивает алименты.

В этом случае можно идти двумя путями. Первый — «наслать» на работодателя проверки: ФНС, прокуратуру, трудовую инспекцию и т. д. В этом случае проверки помогут подтвердить факт занижения зарплаты. Но, скорее всего, в результате этого алиментщика из фирмы попросту уволят. И взыскатель останется вообще без ничего.

В качестве примера приведем следующую историю, которую описал один начальник отдела кадров. В этом случае молодой человек после развода выплачивал законные алименты со своей зарплаты. Но этого бывшей жене показалось мало и она пришла к директору фирмы, где работал алиментщик.

Директор был поставлен перед фактом: либо он перестает платить её бывшему мужу зарплату «в конверте», либо их ждут большие неприятности. Но поскольку на предприятии все было официально и «по-белому», то, естественно, женщина была отослана в известном направлении. А своему работнику директор пригрозил, что «ещё одна такая выходка, и будем расставаться».

Через некоторое время на предприятие явилась проверка, которая, впрочем, ничего противозаконного не нашла. Как выяснилось, её инициатором была та самая обиженная женщина.

Конец истории грустен — парня уволили, и он запил. А так как официальных доходов у него не стало, то «бывшая» теперь не получает ничего. И бегает по судебным приставам… А у мужчины копятся долги по алиментам, которые вконец испортили его финансовое положение и осложнили жизнь.

Второй путь — потребовать в суде для соблюдения интересов детей установить алименты в фиксированной сумме. Поскольку, в противном случае, не обеспечивается должный уровень жизни ребенка. Иногда это значительно проще и эффективнее.

Увольнение без дальнейшего официального трудоустройства

Это — самый глупый способ уклонения от уплаты алиментов. Поскольку в этом случае начинает копиться долг по алиментам, исходя из среднероссийской зарплаты.

Например, средняя зарплата по России на июль месяц 2022 года составляла 62 200 рублей. При назначенных алиментах на двоих детей в размере 1/3 от дохода долг только за июль составит порядка 20 526 рублей. А за год сумма может составить почти 250 тысяч рублей.

Поэтому увольнение без дальнейшего трудоустройства, особенно если у алиментщика не изменился уровень жизни — признак сокрытия доходов.

Платежи по кредитам соизмеримы или выше официального дохода

Если у должника имеются кредиты, по которым платежи оказываются соизмеримы или даже выше официального дохода, то установив объем кредитов и платежей по ним, можно сделать вывод, что плательщик скрывает, сколько на самом деле зарабатывает.

В этом случае можно сделать запрос в Бюро кредитных историй для получения информации обо всех кредитах алиментщика. И если обнаружится, что он исправно платит по кредитам большие суммы, несопоставимые с его официальным доходом, то это будет свидетельствовать о сокрытии реальной зарплаты и других доходов.

Дорогие «подарки»

Способом сокрытия доходов является также покупка алиментщиком недвижимости (дом/квартира/дачный участок и т. д.) или транспортных средств (автомобиль/мотоцикл и т. д.) и оформление их на родственников. А родственники, в свою очередь, затем оформляют дарение этого имущества на алиментщика.

В этом случае возникает следующий вопрос: как с минимальной зарплатой можно обеспечить содержание дорогостоящей трехкомнатной квартиры или обслуживание премиального автомобиля типа «Мерседес» или «БМВ»? В таком случае вся зарплата будет уходить только на коммуналку и на бензин для автомобиля. А значит, у человека имеются дополнительные незадекларированные доходы.

Свидетельские показания

Отдельно остановимся на свидетельских показаниях. К сожалению, свидетельские показания вряд ли смогут кардинально помочь в вопросах доказывания сокрытия доходов.

Что делать — порядок доказывания

Обращение к судебному приставу

Первый законный способ доказать сокрытие доходов — обратиться к судебному приставу. Дело в том, что судебные приставы имеют широкие полномочия по проверке финансового положения плательщиков алиментов. Именно приставы вправе делать запросы к работодателям, в государственные органы и различные организации. В частности, приставы могут проверить:

  • все возможные места официального трудоустройства;
  • размер зарплаты, исходя из данных ФНС и ПФР;
  • наличие счетов в банках и размеры денежных средств на них;
  • наличие кредитов и ежемесячных платежей по ним;
  • наличие движимого и недвижимого имущества.

Для инициирования проверки взыскателю необходимо написать заявление в ФССП и изложить факты, доказывающие сокрытие дохода.

После этого приставом оформляются соответствующие запросы. И после получения сведений пристав составляет представление о доходах плательщика. Если подтвердится, что алиментщик имеет более высокий уровень доходов, то он будет вызван в ФССП для дачи пояснений.

Как правило, после этого уплата алиментов начинается в полном объеме.

В данном случае вся работа по выявлению скрываемых доходов лежит на приставах ФССП.

Как проверить самостоятельно

Однако первый способ не всегда эффективен из-за перегруженности ФССП исполнительными производствами. Поэтому взыскателю придется самостоятельно обращаться в различные организации и государственные органы за информацией о доходах алиментщика. При этом обращаться можно:

  • к работодателю за сведениями о полученной зарплате;
  • в ФНС о доходах/счетах неплательщика;
  • в ПФР;
  • в банки, где предположительно имеются счета должника (в том числе оформленные кредиты и ежемесячные платежи по ним);
  • в органы Росреестра за выписками об имеющейся недвижимости;
  • в органы ГИБДД об имеющихся транспортных средствах.

Но нужно понимать, что в абсолютном большинстве случаев на такие обращения будет дан отказ. Дело в том, что нужные справки и документы будут содержать персональные данные, разглашение которых запрещено законом.

Однако получить некоторые сведения все же можно, обратившись к адвокату. При этом необходимо отличать адвоката от простого юриста, поскольку у юриста нет права требования обязательного предоставления сведений по его запросу. Адвокат же, обладающий соответствующим статусом, по адвокатскому запросу может получить ряд сведений.

Но и по адвокатскому запросу предоставляются далеко не все необходимые сведения. В этом случае все полученные отказы станут впоследствии основанием для истребования нужных сведений через суд. А отказать суду ни работодатель, ни банки, ни организации или государственные органы уже не смогут.

Обращение в суд

Если приставы не смогли (или не захотели) доказать сокрытие доходов, то следует обращаться в суд. Но прежде необходимо собрать достаточные доказательства, которые смогут убедить суд, что алиментщик действительно занижает или полностью скрывает свои реальные доходы.

Если добыть доказательства самостоятельно было невозможно, то необходимо ходатайствовать о получении необходимых сведений по решению суда.

Вместо послесловия

Однако вряд ли стоит ограничиться только рассмотрением способов уклонения от уплаты алиментов и противодействия этому. Для обеих сторон этого процесса важно понять следующее:

при назначении и при уплате алиментов большую роль играет баланс интересов алиментоплательщика и алиментополучателя.

То есть тот, кто платит, не должен быть в ущемленном состоянии относительно того, кому алименты уплачиваются. И вот именно в этом состоит главная проблема, поскольку развод или установление отцовства (как основа для взыскания алиментов) — это весьма травматичный психологический процесс. Отсюда проистекают взаимные обиды и подозрения. Причем у каждой стороны своя правда.

У родителя, с которым остался ребенок — подозрение в неполной уплате алиментов. У родителя проживающего отдельно — подозрение в том, что алименты тратятся не на ребенка, а на посторонние нужды.

Очень часто разрешить спорную ситуацию можно только с привлечением третьей независимой стороны, которая будет отстаивать баланс интересов обеих сторон. Именно баланс, а не интересы одной или другой стороны. И такой стороной может стать юрист по семейным делам.

А можно ли в этих случаях надеяться на то, что суды будут соблюдать баланс интересов? Скорее нет, чем да. Дело в том, что суды переполнены подобными разбирательствами. И почти всегда в суде имеет место формальный подход при назначении алиментов на содержании детей. А на само рассмотрение дела может уйти меньше часа.

В судах все происходит примерно по следующему алгоритму. Наличие родственной связи между будущим алиментщиком и ребенком подтверждено? Да, подтверждено свидетельством о рождении. Наличие у будущего алиментщика постоянного дохода подтверждено? Да, подтверждено выпиской с банковского счета.

А обстоятельства, которые препятствуют взысканию алиментов, установить в суде, как правило, «не удаётся». Поэтому алименты назначаются без рассмотрения особенностей ситуации и учета интересов сторон. Причем в порядке приказного судопроизводства (статья 122 ГПК) алиментщика даже не вызовут в суд (статья 126 ГПК)!

Поэтому при определении размера алиментов или при подозрении сокрытия дохода весьма желательно обратиться к опытному семейному юристу/адвокату, который сможет адекватно оценить все особенности ситуации. И сможет в некоторой части снять напряженность между родителями, находящимися в разводе.

Откомментируйте первым 👇

😎

Автор поста открыл его для большого интернета, но комментирование и движухи доступны только участникам Клуба

Что вообще здесь происходит?


Войти  или  Вступить в Клуб